Criptomonedas solo tienen 10% de transacciones en actividades ilegales

Criptomonedas solo tienen 10% de transacciones en actividades ilegales

El porcentaje de actividades ilegales asociadas a transacciones con criptomonedas y su repercusión en el mercado fue revelado por una agente de la DEA y es 80% menor que hace 5 años

Según una agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Lilita Infante, sólo el 10% de las transacciones realizadas del mercado de criptomonedas tienen actividades ilegales.

En la entrevista publicada por Bloomberg, se asegura que el porcentaje de transacciones delictivas bajo considerablemente en relación a hace cinco años, cuando éstas eran de un alarmante 90%. Sin embargo, lo que sí ha aumentado desde el 2013, es el volumen total de transacciones ligadas a temas ilegales, formando parte del mismo 10%, agregando, además, actividades de especulación con las monedas electrónicas.

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Criptomonedas solo tienen 10% de transacciones en actividades ilegales
Criptomonedas solo tienen 10% de transacciones en actividades ilegales

Por otra parte, la agente que hace parte de un equipo de 10 profesionales encargados de la investigación, agregó en la entrevista que la mayoría de las transacciones ilegales son realizadas a través de la Deep web, donde se venden productos ilegales pagados en su mayoría con criptodivisas, práctica que se ha elevado desde el 2017 hasta la actualidad. El mundo del narcotráfico, es uno que se encuentra vinculado a este tipo de operaciones, quienes incluyen desde el lavado de dinero hasta transferencias transfronterizas de fondos.

Estas organizaciones ilícitas se valen del pseudo-anonimato proporcionado por el blockchain para realizar las transferencias. Sin embargo, esta realidad está cambiando y funcionarios policiales u organismos especializados en mafias tecnológicas, están trabajando en conjunto con la plataforma de Bitcoin y otras blockchains, para rastrear transacciones e identificar a los implicados. De la misma forma, las direcciones de cartera están colaborando al brindar mayores datos de los usuarios ocultando menos información a las autoridades encargadas.

La reducción a tan sólo un 10% de transacciones de criptomonedas relacionadas a actividades ilícitas, ha resultado un éxito para todas las plataformas blockchain ya que abre un camino a la confianza de una economía basada en un sistema descentralizado, manteniendo la transparencia en cada una de sus operaciones. Además, los organismos de seguridad tecnológica trabajan en la capacitación de su equipo humano en la materia y en programas que logren disminuir aún más o neutralizar las actividades ilícitas relacionadas a pagos en criptodivisas.

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